أعلنت هيئة الرقابة الوطنية لنشطاء التشفير (Sunacrip) في فنزويلا عن إرشادات جديدة فيما يتعلق بتقارير النشاط المشبوه في بورصات العملات المشفرة وغيرها من المنصات ، على النحو الذي حددته وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في حكم نُشر مؤخرًا.
تحدد سلسلة اللوائح ، على الرغم من أنها لم يتم تمريرها بعد إلى قانون ، إرشادات يجب اتباعها من قبل جميع المستخدمين والشركات في فنزويلا التي تستخدم البورصات أو المحافظ الرقمية أو أي منصات تداول عملة معماة غير مصرح بها.
وفقًا للحكم 054 ، قد يواجه أولئك الذين لا يمتثلون لهذه القواعد عقوبات بسبب “عدم الترخيص” ، كما هو موضح في المرسوم التأسيسي بشأن نظام التشفير الشامل النشط.
تتضمن لوائح Sunacrip التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المالي (FATF) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال استخدام الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.
توصيات مجموعة العمل المالي
يشير المنظم إلى التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن استخدام التقنيات المالية الجديدة. تنص الوثيقة على:
“يجب على البلدان والمؤسسات المالية تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتعلق بـ (أ) تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة ، بما في ذلك آليات التسليم الجديدة ، و (ب) استخدام التقنيات أو التقنيات الجديدة قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والحالية. “
كما يؤكد على أنه “لإدارة وتخفيف المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية ، يجب على البلدان ضمان أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية منظمون لأغراض مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، وأن يكونوا مرخصين أو مسجلين ويخضعون لأنظمة مراقبة فعالة.”
تشمل المنصات الخاضعة للامتثال التنظيمي تبادلات التشفير والمحافظ الافتراضية ومنصات تداول P2P ، بالإضافة إلى مطوري العقود الذكية وأجهزة الصراف الآلي والبطاقات الافتراضية المدفوعة مسبقًا والحلول غير التلامسية وخدمات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ، من بين أمور أخرى.
تحذير المستخدمين والشركات من العقوبات
يمكن أن تؤثر الإجراءات التي اتخذتها Sunacrip على المستخدمين الفنزويليين لبورصة بينانس الرائدة ، والتي تعد واحدة من أكثر الشركات استخدامًا في البلاد ، على الرغم من حقيقة أن عمليات النظام الأساسي في البلاد لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل المنظمين. ومع ذلك ، تعمل منصة Binance P2P كمرجع مهم لتحديد سعر الصرف الموازي للبوليفار الفنزويلي مقابل الدولار الأمريكي.
منصة تبادل أخرى ذات حجم مستخدم كبير في فنزويلا هي LocalBitcoins ، والتي تتنافس مع بينانس ومقدمي الخدمات الآخرين.
فيما يتعلق بالعقوبات التي قد تُفرض على مخالفي اللوائح الجديدة ، تنص المادة 42 من المرسوم التأسيسي بشأن نظام التشفير الشامل على أن “أولئك الذين يشغلون أو ينفذون أي نوع من الأنشطة المتعلقة بالتأسيس والإصدار والتنظيم والتشغيل والاستخدام من الأصول المشفرة أو الأصول المشفرة السيادية ، بما في ذلك التعدين ، دون الحصول على إذن مناسب من مجلس الإدارة ، سيتم معاقبتهم بغرامة “.
سيتراوح مبلغ الغرامة بين 100 و 300 بترو (حوالي 15000 دولار أمريكي) ، وهي العملة الرقمية التي تصدرها الحكومة الفنزويلية. بالإضافة إلى ذلك ، تنص لوائح Sunacrip على أن أولئك الذين “يستخدمون الشبكات الاجتماعية للترويج لعمليات الاحتيال أو الترويج لها باستخدام أنشطة التشفير ، سيتم التحقيق معهم أيضًا بسبب أنشطة مشبوهة”.
اقرأ المزيد:
تقوم سنغافورة بدراسة الاصول الرقمية والتمويل اللامركزي
