نشرت وكالة رويترز الأخبارية مقال تحت عنوان : كيف أصبح عملاق منصات العملات الرقمية بينانس مركزاً للقراصنة والمحتالين وتجار المخدرات وعلى وقع الخبر فوراً إنخفضت عملة BNB التابعة للمنصة 4.5% في أقل من ساعة.
بعدما دخلت رويترز في شراكة مع شركتي تحليلات البلوك تشين وهما Crystal Blockchain و Chainalysis لتتبع الأموال غير المشروعة من المحافظ المجهولة إلى منصة بينانس. تحدثت الصحيفة أيضاً مع مسؤولي إنفاذ القانون وفحصت وثائق المحكمة ، وخلصت إلى أن الجهات الفاعلة المشتبه بها استخدمت منصة العملات الرقمية بينانس لغسل الأموال غير المشروعة.
وفقًا لرويترز ، استخدمت مجموعة Lazarus أحد مجموعات الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية منصة بينانس لغسل ما لا يقل عن 5.4 مليون دولار تمت سرقتها من Eterbase وهي بورصة عملات مشفرة في سلوفاكيا.
وبحسب ما ورد استخدم المحتالون مجموعة من الحسابات المجهولة وبالتالي لم تكن بينانس على علم بالمعاملات الإجرامية.
أغلقت Eterbase أبوابها لاحقًا وقدمت طلبًا للإفلاس.
وقد سلطت رويترز الضوء أيضاً على أن موقع Hydra الروسي للإنترنت المظلم لقد استخدم منصة بينانس في غسل أموال بقيمة 780 مليون دولار.
وتشير المشاركات التي تم تقييمها بواسطة المنشور الإعلامي من Hydra إلى أن منصة بينانس كانت المكان المناسب لمعالجة المدفوعات نظراً لقلة المعلومات المطلوبة لإنشاء الحساب.
كما واكتشفت السلطات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام أن مجموعة Lazarus Group التي كانت مسؤولة أيضًا عن سرقة 625 مليون دولار تم اختراقها من على سلسلة Ethereum sidechain Ronin التابعة لشركة Sky Mavis قد استخدمت بينانس في محاولة لغسل تلك الأموال الا ان المنصة تمكنت من استرداد جزء صغير من هذه الأموال في أواخر أبريل الا وهذا لا يحمي المنصة من باقي التهم الموجهة لها.
لم يصدر بعد اي رد رسمي من قبل المنصة او من قبل رئيسها التنفيذي يردون فيه على هذه التهم ولانزال نجهل تأثير هذا الموضوع على عملة المنصة BNB وعلى عملتها المستقرة BUSD في المستقبل القادم.
اقرأ المزيد:
يقول المعترضون على حظر التعدين في نيويورك إن الحكومات لا تستطيع أن تملي الاستخدام الصحيح للطاقة
