يبدو أن المتاعب تتبع Do Kwon في كل مكان ، حتى في سنغافورة ، حيث يقع مقر Terraform Labs الجديد. يقوم موطنها السابق ، كوريا الجنوبية ، بالتحقيق بالفعل فيما إذا كان الرئيس التنفيذي Do Kwon قد علم مسبقًا بانهيار Terra (UST) و Terra (LUNA) ، حيث قام بحل الشركة قبل يومين من وقوع الحادث سيئ السمعة. تبحث السلطات أيضًا في التهرب الضريبي وتحقق وكالة شرطة العاصمة في سيول في اختلاس العمال لأموال Terra Luna في شكل BTC.
يقول SEC إنه لا يوجد شيء مستقر بشأن عملة Stablecoin هذه
تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الآن فيما إذا كان قد تم تسويق Terra (UST) بطريقة احتيالية قبل أن تتسبب في انهيار على مستوى السوق وتراجع أمام الدولار.
من المفترض أن توفر العملة المستقرة في العملة المشفرة خيار الاستثمار الآمن ، لكن Terra (UST) كانت مدعومة بخوارزمية ، بدلاً من الأصول المادية أو العملة الورقية مثل الدولار الأمريكي. أدى الخلل في مثل هذه الآلية إلى قيام الكثير من المستثمرين بشراء توكن Terra الأصلي الآخر ، LUNA ، من أجل توفير سعر الخزانات الأرضية.
نظرًا لأن كل من Terra (UST) و Terra (LUNA) مروا بدوامة هبوطية سريعة وانتهى بهم الأمر في خط ثابت ، فقد أثيرت العديد من الأسئلة حول صلاحية الهيكل. اعتبر مايكل ج. هسو ، القائم بأعمال المراقب المالي للعملة في الشركة السعودية للكهرباء ، هذا الوضع بمثابة “جرس إنذار”.
انتهاك محتمل للعديد من قواعد حماية المستثمر الفيدرالية
وفقًا لمحامي إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ربما تم انتهاك العديد من التهم الموجهة للوائح حماية المستثمر الفيدرالية. بدأ انهيار العملة المستقرة الخوارزمية في 7 مايو ، عندما بدأ سعر العملة المستقرة UST في التذبذب وانخفض إلى 35 سنتًا في 9 مايو. بعد بضعة أيام ، تحطمت الخزانات الأرضية على الأرض في 31 مايو ، بقيمة 0.025 دولارًا فقط. بعد أن أعلنت Terra عن LUNA 2.0 وأعادت تشغيل البلوك تشين، لم تعد العملة المستقرة مدرجة في أسواق التداول.
علاوة على ذلك ، تواجه Terraform Labs ورئيسها التنفيذي Do Kwon بالفعل الموسيقى مع SEC لاستدعاء سابق ، وهي قضية تقاضي تعود إلى 12 نوفمبر 2021 ، تتعلق بشركة نظام تسمى Mirror Protocol. تشمل الرسوم ، على سبيل المثال لا الحصر:
- مخالفة قوانين الأوراق المالية الاتحادية
- تجنب تسجيل عرض وبيع الأوراق المالية
- العمل كوسيط أو تاجر غير مسجل
- بيع مقايضات الأوراق المالية خارج حدود البورصة الوطنية
- الدخول في معاملات أوراق مالية من قبل شركة غير مسجلة
80 مليون دولار للتنظيف قبل زوال تيرا
وفقًا لـ JTBC News ، تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا في مزاعم غسل الأموال. على ما يبدو ، تم ترك حوالي 100 مليار وون من حسابات Terraform Labs شهريًا كمصروفات تشغيل. هذا يصل إلى حوالي 80 مليون دولار تم غسلها في شهر قبل انهيار لونا. وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، كانت هناك بيانات داخلية توثق الأموال التي يتم إرسالها “إلى عشرات محافظ العملات المشفرة”.
اقرأ المزيد:
شركة ماستركارد تسمح لمستخدميها بشراء NFTs بدون الحاجة الى العملات الرقمية
