أقر جوشوا ديفيد نيكولاس – مقيم في فلوريدا – بأنه مذنب لأنه وأعضاء آخرين في منصة العملات المشفرة EmpiresX قاموا بتجنيد المستثمرين بأصول رقمية بقيمة 100 مليون دولار. يواجه الآن عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي.
في الشهر الماضي ، قدمت السلطات الأمريكية إلى العدالة طاقمًا إجراميًا آخر من منطقة فلوريدا. قد يقضي مواطنو ميامي – إستيبان كابريرا دا كورتي ولويس هيرنانديز غونزاليس وأسدروبال راميريز ميزا – ما يصل إلى 30 عامًا خلف القضبان بتهمة الاحتيال على البنوك ومنصة العملات المشفرة بأكثر من 4 ملايين دولار.
مخطط بونزي متعدد الملايين من العملات الرقمية
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، كان Joshua David Nicholas هو “المتداول الرئيسي” لـ EmpiresX ، الذي تم الترويج له كمنصة للعملات المشفرة تقدم عوائد “مضمونة” للمستثمرين.
ومع ذلك ، فإن مكان التداول كان مخططًا احتياليًا استحوذ على المستثمرين بأصول رقمية بقيمة 100 مليون دولار. على مدار سنوات وجودها ، كذب نيكولاس وبعض زملائه على المستخدمين بأن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي والبشري لزيادة الربحية إلى أقصى حد.
عملت EmpiresX كمخطط بونزي نموذجي ، ولم يتم تسجيلها لدى المنظمين الماليين ، ولم تتخذ حتى خطوات لتلقي التراخيص اللازمة.
اعترف قائد المنصة بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. منذ أن اعترف بجرائمه ، سيواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن الفيدرالي. لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم بعد حيث سينظر القاضي في القرار النهائي مع إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية قبل الإعلان عنه.
شجع وكلاء إنفاذ القانون جميع المستخدمين المتضررين على زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وتعريف أنفسهم كضحايا محتملين لعملية الاحتيال. وبالتالي ، سيحصلون على مزيد من المعلومات حول كيفية استرداد التكاليف وتقديم بيان الأثر.
حالة أخرى مماثلة في فلوريدا
في نهاية أغسطس ، اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة من سكان ميامي بفلوريدا – دا كورتي وجونزاليس وميزا بسرقة أكثر من 4 ملايين دولار من البنوك وتبادل العملات المشفرة.
اشترى المخالفون أصولًا رقمية من مكان التداول باستخدام أحرف أولى مزيفة واشتكوا إلى المؤسسات المالية من أن هذه المعاملات قد تمت دون التصريح اللازم ، وطلبوا استرداد الأموال.
نتج عن الانتكاسات الاحتيالية استنزاف أكثر من 4 ملايين دولار من البنوك ، في حين خسرت منصة العملات المشفرة غير المعلنة أكثر من 3.5 مليون دولار من الأصول الرقمية.
ومع ذلك ، حددت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) عملية الاحتيال ونظمت اعتقال الرجال. يواجه هؤلاء الآن عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عامًا.
اقرأ المزيد:
يخلق موت الملكة إليزابيث الثانية أكثر من 40 عملة مشفرة
