يقال إن الحكومة اليابانية ستضع بعض لوائح التحويلات في محاولة لمنع المجرمين من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال. من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الربيع المقبل ، ويفترض أن يكون ذلك في مايو 2023.
نفذت اليابان بالفعل قانون منع تحويل العائدات الإجرامية الذي يمنع فعليًا تحويل الأموال الإجرامية. ومع ذلك ، سيتم تعديل القانون للفرض على مشغلي تبادل التشفير مشاركة معلومات العميل. تهدف هذه الخطوة إلى تتبع المعاملات التي يقوم بها الأفراد في أنشطة غير مشروعة. علاوة على ذلك ، سيضيف القانون تشفيرًا إلى قواعد السفر التي تحكم تحويل الأموال.
سيتم أيضًا تحديث قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية وقانون تجميد الأصول الإرهابية الدولية ، وكلاهما متعلق بغسيل الأموال. كما سيمكن التشريع المحدث الأشخاص المرتبطين بالمشروعات النووية لكوريا الشمالية وإيران من إخضاع تعاملاتهم المالية والعقارية في اليابان للتنظيم.
وفقًا للمنفذ الإخباري Nikkei Asia ، سيتم تقديم التغيير التشريعي المقترح قبل جلسة البرلمان غير العادية ، والتي ستبدأ في 3 أكتوبر.
كيف ستكبح القاعدة غسيل الأموال في العملات المشفرة؟
ستلزم اللوائح المعدلة بورصات العملات المشفرة بإرسال معلومات العميل ، بما في ذلك اسم المستهلك وعنوانه ، عند تحويل العملة المشفرة إلى بورصة أخرى. يهدف التشريع إلى تتبع مواقع وأوقات تحويلات البيتكوين التي يقوم بها المجرمون.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم العثور على مشغل تبادل تشفير ينتهك اللوائح ، فسيتم إعطاؤه تعليمات إدارية. يجب أن تمتثل البورصة المعنية للإجراءات التصحيحية. علاوة على ذلك ، ستُفرض عقوبات جنائية على من يخالف هذه الأوامر.
ستتم إضافة Stablecoins إلى قائمة الأصول الخاضعة للتنظيم في مايو 2023 نتيجة للتعديل المقترح لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية. علاوة على ذلك ، ستمنع عمليات النقل من وإلى الكيانات الخاضعة للعقوبات مثل روسيا والأطراف الأخرى.
أوصت مجموعة العمل المالي (FATF) بتنفيذ القاعدة في عام 2019. سنت الولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة ودول أخرى بالفعل قوانين ، ويستعد الاتحاد الأوروبي لفعل الشيء نفسه.
اقرأ المزيد:
هل سوف ينخفض سعر البيتكوين؟
