شهد العالم بأسره انهيار Terra وأصولها. من فقدان الخزانات الأرضية ربط عملتها ، وصولاً إلى إصدار الإنتربول لإشعار أحمر ضد مؤسس الشبكة دو كوون ، كانت المحنة فوضوية. الآن ، يبدو أن هناك منعطفًا آخر في القضية مع وجود كمية كبيرة من البيتكوين.
وفقًا للتقارير ، تم تحويل ما يقرب من 3313 بيتكوين بقيمة تزيد عن 69 مليون دولار من Luna Foundation Guard [LFG] إلى بورصتي عملات مشفرة تعملان خارج كوريا الجنوبية. وبحسب ما ورد تم تنفيذ ذلك بعد وقت قصير من صدور مذكرة التوقيف بحق كوون في 14 سبتمبر.
لأول مرة منذ هذه المحنة ، تمكن المدعون الكوريون الجنوبيون من تجميد بعض عملات البيتكوين المنقولة. تم تسليط الضوء على أن LFG أنشأت فجأة محفظة على بينانس في 15 سبتمبر. بعد فترة وجيزة تم نقل 3313 BTC إلى كل من محافظ Kucoin و OKX.
تم الكشف أيضًا أنه من خلال حساب LFG على بينانس ، تم إجراء معاملات بقيمة 1354 بيتكوين إلى Kucoin لمدة 3 أيام متتالية بدءًا من 15 سبتمبر. حصلت OKX على 1959 بيتكوين أي حوالي 39 مليون دولار.
كان مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول [المدعي العام يانغ سوك جو] وفريق التحقيق المشترك في جرائم الأوراق المالية [المدير دان سيونغ هان] يشرفان على التحقيق. أثناء ظهور هذه المعاملات ، تواصل الفريق مع Kucoin و OKX لحثهما على تجميد الأموال.
بينما قرر Kucoin الامتثال للطلب ، ورد أن OKX تجاهلت الأمر نفسه.
هل دو كوون متورط؟
ادعى كوون مرارًا وتكرارًا أنه لم يكن هارباً وكان على اتصال بالمسؤولين الحكوميين. ومع ذلك ، يعتقد المدعي العام السابق أن كوون ربما حاول استخدام المبلغ الهائل من المال كصندوق إجلاء. صرح المسؤول ،
“في تحقيق جنائي عادي ، إذا تم نقل مبلغ كبير من المال من حساب المشتبه به بعد صدور مذكرة توقيف ، فمن الطبيعي إجراء تحقيق مكثف للاشتباه في عمليات غسيل وإخفاء. يجب علينا أولا التحقق مما إذا كان سيتم استخدامه كصندوق إجلاء “.
بالإضافة إلى ذلك ، ورد أن النيابة حذرة من الهروب أو غسل الأموال أو الاختباء بعد مذكرة التوقيف. علاوة على ذلك ، يدرك الادعاء أنه من المرجح أن يرفض Kwon الارتباط بعملة البيتكوين المنقولة. ومع ذلك ، فإن التحقيقات وكذلك الحد من أموال “كوون” كانت في المقدمة.
اقرأ المزيد:
اليابان تتصدى لغسيل الأموال بالعملات المشفرة بقواعد جديدة
