فتحت وكالة التحقيقات المركزية الهندية CBI تحقيقًا جديدًا استجابة لطلب من وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، وذلك لتجميد أصول رقمية مرتبطة بعملية احتيال مصرفي في فلوريدا بلغت قيمتها 122 ألف دولار. الاحتيال ارتبط بمواطن هندي متوفى، وتتبعت التحقيقات جزءًا من العوائد غير المشروعة إلى حساب على منصة WazirX باسم “بونام جايسوال”.
الاتفاقية القانونية بين الهند والولايات المتحدة (MLAT) ألزمت السلطات الهندية بالتعاون، حيث أحالت وزارة الداخلية الهندية الطلب إلى الـCBI في يناير 2025، قبل أن تبدأ الوكالة تحقيقًا رسميًا في يونيو.
تفاصيل التجميد
بحسب التحقيقات، جرى تجميد محتويات محفظة WazirX الخاصة بجايسوال وتشمل:
-
0.26 بيتكوين
-
7.83 إيثريوم
-
870,000 روبية هندية
ويسعى الـCBI الآن إلى إرفاق الأصول بشكل دائم لضمان عدم نقلها أو تصفيتها خلال سير القضية، تنفيذًا لأوامر المحكمة الأمريكية والقوانين الهندية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
تداعيات على WazirX
هذه الخطوة تسلط الضوء على المخاطر القانونية التي تواجه منصات الكريبتو مع تزايد التعاون الدولي في قضايا الجريمة المالية.
منصة WazirX سبق وأن تلقت مئات الطلبات من جهات إنفاذ القانون مثل ED وNIA وجهات دولية أخرى. ومع ذلك، جاءت هذه القضية في وقت حساس، حيث ما زالت المنصة تحاول استعادة الثقة بعد تعرضها لاختراق ضخم في يوليو 2024 قُدرت خسائره بحوالي 234.9 مليون دولار.
تشديد الرقابة على جرائم الكريبتو
التحقيق الحالي يتماشى مع نهج السلطات الهندية المتشدد مؤخرًا ضد الاحتيالات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. إذ تحقق إدارة إنفاذ القانون (ED) في أكثر من 160 قضية تتعلق بمنصات استثمار وهمية تستغل أسماء منصات شهيرة لخداع المستثمرين.
الخلاصة
تجميد الأصول الرقمية على WazirX بعد طلب وزارة العدل الأمريكية قد يشكل سابقة جديدة للتعاون القضائي الدولي في جرائم الكريبتو. هذه الخطوة قد تدفع منصات التداول إلى تعزيز أنظمة الامتثال ومراقبة الأموال المشبوهة بشكل أكبر لتفادي مخاطر قانونية مماثلة.
