قال رئيس بنما لورنتينو كورتيزو إنه لن يوقع على قانون العملة المشفرة الجديد حتى يوفر أحكامًا لضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال ، حسبما أفادت بلومبرج نيوز في 19 مايو.
الرئيس كورتيزو يريد ضوابط صارمة على غسيل الأموال
أقر المجلس التشريعي مشروع القانون الشهر الماضي بعد عدة مداولات ، لكن كورتيزو قال إن مشروع القانون يحتاج إلى ضمان امتثاله للمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال.
أثناء حديثه في مؤتمر بلومبرج نيوز إيكونومي غيتواي لأمريكا اللاتينية ، قال كورتيزو إنه لن يوقع القانون لأنه لم يكن لديه معلومات كافية. هو قال:
يجب أن أكون حذرا للغاية إذا كان القانون يحتوي على بنود تتعلق بأنشطة غسيل الأموال. أنشطة مكافحة غسيل الأموال مهمة جدًا بالنسبة لنا.
في حالة إقراره ، سيمكن القانون تبادلات العملة المشفرة من الحصول على الترخيص الذي يحتاجونه للعمليات في الدولة. ومع ذلك ، فإنه سينظم أيضًا جميع معاملات التشفير.
سيمكن مشروع القانون الحكومة أيضًا من وضع السجلات العامة على البلوك تشين. يعتقد المؤيدون أن هذا سيجعل من بنما بلدًا جذابًا لشركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى الاستثمار في أمريكا اللاتينية. حتى الرئيس وافق على أنه قانون جيد قائلاً “إنه قانون مبتكر مما سمعته”.
استهداف بنما من قبل غاسلي الأموال
مخاوف كورتيزو بشأن مشروع القانون مفهومة. أدرجت مجموعة العمل المالي ، المراقب العالمي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بنما في قائمة البلدان التي تعاني من “أوجه قصور إستراتيجية” عند التعامل مع غسيل الأموال.
وقد وعد كورتيزو بتغيير هذا من خلال تنفيذ توصيات فريق العمل. كما أنه يخطط لتشديد القيود على الأموال القذرة.
مع مخاطر تحول العملات المشفرة إلى فرصة أخرى لغسيل الأموال ، أصبح من الضروري أن يتخذ الرئيس موقفًا متشددًا.
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي:
“يمكن استخدام [Crypto] لنقل عائدات الفساد أو التحايل على ضوابط رأس المال.”
بنما وجهة جذابة لمن يتطلعون إلى غسيل الأموال. يعد قربها من المكسيك وكولومبيا ، وهما دولتان بهما منظمات دوائية واسعة النطاق ، أحد عوامل الخطر. كما أن لديها اقتصاد دولرة.
ومع ذلك ، لا يتعين على Cortizo رفض الفاتورة بالكامل. من الممكن التوقيع عليه جزئيًا أثناء استخدام حق النقض (الفيتو) على أجزاء أخرى. قال الرئيس إنه يفكر في ذلك بينما يراجع محاموه القانون.
ايضا:
اليوم سوف تجتمع 44 دولة في السلفادور للتحدث عن البيتكوين
